El Fondo Monetario Internacional (FMI) plasmó en su último reporte
sobre la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del
terrorismo una larga lista de sugerencias para Panamá, que incluyen la
mejora de la supervisión, de las estadísticas, de la coordinación
interinstitucional e internacional y del ámbito legal.
Una de las constantes en el documento del FMI es la necesidad de
mejorar los organismos de supervisión y la elaboración de estadísticas.
“Todos los supervisores deberían recibir mayor entrenamiento”, asegura.
Además, la Superintendencia del Mercado de Valores, el Ministerio de
Comercio e Industrias, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá requieren de recursos
técnicos, financieros y humanos para funcionar de manera efectiva.
Sobre las estadísticas, el FMI constató su escasez e incluso la
contradicción entre los datos que manejan unas y otras entidades. Entre
las recomendaciones está que el Registro Público tenga estadísticas del
número total de compañías, fundaciones y otras entidades legales
registradas y de aquellas que están activas.
La falta de coordinación entre las entidades locales es otra de las
deficiencias detectadas en la misión que visitó el país. “Debería haber
canales de comunicación más claros entre instituciones, incluyendo a las
autoridades supervisoras para promover la implementación de la
regulación antilavado”, recoge el informe.
Además, como han señalado expertos locales, “la lucha contra el
lavado de capitales y la financiación del terrorismo debería ser parte
de la agenda de los entes de coordinación de manera regular”.
Por su parte, en la ley antilavado se sugiere la inclusión de
actividades como el factoring, y el leasing financiero, las compañías de
seguros e intermediarios, cooperativas multipropósito, casas de cambio,
el Banco Hipotecario Nacional. Se plantea, además, aplicar las normas
según los estándares internacionales a casinos y bienes raíces,
actividades que son utilizadas para el blanqueo de capitales.
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